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华泰金融等5家平台涉非法吸收公众存款被立案侦查

中新网8月2日电
据上海市公安局黄浦分局官方微博消息,上海市公安局黄浦分局8月2日发布警方通报,对5起涉嫌非法吸收公众存款的案件立案侦查,案情通报如下:

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来源:零壹财经

在公安部的统一指挥下,日前,上海公安机关通过国际执法合作,成功将“永利宝”“火理财”平台涉嫌非法吸收公众存款罪的6名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。

2018年6月27日,上海市公安局黄浦分局根据群众报案,对上海聚诚致信网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前,公司法定代表人昝某等人已被依法采取刑事拘留强制措施,公安机关正在对此案开展全力侦查。

作者:小熊

中新网上海9月5日电记者5日从上海警方获悉,在公安部的统一指挥下,日前,上海公安机关通过国际执法合作,成功将“永利宝”“火理财”平台涉嫌非法吸收公众存款罪的6名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。

2018年6月28日,上海市公安局黄浦分局根据群众报案,对上海桢曦金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前,公司主要高管刘某等人已被依法采取刑事拘留强制措施,公安机关正在对此案开展全力侦查。

1、团贷网:4月26日,据人民检察院信息公开网消息,东莞检察机关以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪依法批准逮捕东莞团贷网互联网科技服务有限公司唐军、张林等4名犯罪嫌疑人,以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕叶衍伟等37名犯罪嫌疑人。目前,该案处于东莞市公安局进一步侦查中。

2018年7月17日,上海市公安局浦东分局根据群众举报线索,对上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

2018年7月13日,上海市公安局黄浦分局根据群众报案,对上海安民互联网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前,公司高管方某等人已被依法采取刑事强制措施,公安机关正在对此案开展全力侦查。

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图片 55日凌晨,洪某、刘某成、吴某等3名犯罪嫌疑人被押解抵沪。

2018年7月20日,上海市公安局黄浦分局根据群众报案,对百荣金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前,公安机关正在对此案开展全力侦查。

2、温商贷:4月24日,温州市公安局鹿城分局发布消息称,已对温商贷涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,目前已对公司法定代表人胡其丰等高管采取刑事强制措施,正全力开展案件侦查和涉案资产查控等工作。投资人可以关注“平安鹿城”微信号登记报案,报案平台已于25日上午8:30开放。

2013年9月至案发,上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司未经许可,通过网上设立“永利宝”“火理财”平台,以支付高额回报为饵,向社会不特定公众非法吸收资金,公司负责人及部分同伙于案发前潜逃境外。对此,上海市公安局经侦总队立即会同浦东公安分局等单位成立联合专案组,抽调精干警力开展专案侦查,已初步查冻涉案资产约9000万元人民币。在公安部的统一指挥下,联合专案组同步开展缉捕追逃工作。

2018年7月23日,上海市公安局黄浦分局根据群众报案,对上海汉州互联网信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前,公司高管王某已被依法采取刑事强制措施,公安机关正在对此案开展全力侦查。

3、易通贷:北京公安局海淀分局4月20日晚通过官方微博披露,2019年2月,北京市公安局海淀分局对北京易通贷金融信息服务有限公司(以下简称“易通贷平台”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,经过前期大量调查取证工作,2019年4月16日对易通贷平台法人、实际控制人王某等二十六名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

图片 6图为沪警方将犯罪嫌疑人押解回沪。

公安机关请上述5起案件中所涉及的投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关资料至户籍地或者居住地公安机关登记、报案,配合公安机关开展调查取证工作,并依法表达诉求,不参与各类非法聚集活动。

4、钜泽投资:4月23日,杭州市公安局萧山区分局发布《关于杭州钜泽投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报》,截至目前,已对该案犯罪嫌疑人俞某某、苏某某等6人采取刑事强制措施,冻结银行账户五十余个。

5日凌晨,洪某、刘某成、吴某等3名犯罪嫌疑人被押解抵沪。该案另3名主要犯罪嫌疑人余某、张某丰、李某已于8月27日被押解回沪。目前,上述6名犯罪嫌疑人均被警方依法刑事拘留。

5、白杨金融:4月26日,杭州市公安局高新区分局发布通报,称已经于2019年4月25日正式对杭州云猴金融信息服务有限公司(该公司下设“白杨金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查:一、已抓获公司实际控制人王某皓、前实际控制人左某瑶,并依法采取刑事强制措施。二、已对公司平台服务器数据进行提取固定。三、已聘请第三方审计公司对全案开展审计工作。

据警方表示,今年以来,上海公安机关已通过国际执法合作,成功抓获15名出逃境外的涉众型经济犯罪嫌疑人。

警方称,希望投资人能够配合公安机关开展调查取证,并通过合理合法途径反映情况和诉求,不信谣,不传谣。公安机关将依照法律程序适时公布案件进展情况。为方便广大投资人报案,现可通过杭州市公安局“警察叔叔”APP或者杭州公安微信公众号“微警务”版块中“网络借贷平台投资人登记”功能进行登记,主办单位杭州市公安局滨江分局经侦大队,联系电话:0571-87702241。

上海警方表示,对于各类涉众型经济违法犯罪将始终保持严打态势,坚持有逃必追,并全力开展追赃挽损工作。

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